6. Служба корпоративних комунікацій має право:
1) отримувати в установленому порядку від підрозділів ВАТ "РЖД" інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на службу корпоративних комунікацій завдань;
2) брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться підрозділами ВАТ "РЖД", з питань, що знаходяться в компетенції служби корпоративних комунікацій;
3) вести в установленому порядку листування з підрозділами ВАТ "РЖД", організаціями та громадянами з питань, що знаходяться в компетенції служби корпоративних комунікацій;
4) видавати в межах своєї компетенції інструктивні документи (листи, пам'ятки та ін.), Обов'язкові для виконання підрозділами ВАТ "РЖД";
5) здійснювати контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації і виконанням нормативних документів ВАТ "РЖД" і залізниці з питань, що знаходяться в компетенції служби корпоративних комунікацій;
6) здійснювати інші права відповідно до законодавства Російської Федерації, нормативними документами ВАТ "РЖД" і залізниці.
IV. Організація роботи
7. Службою корпоративних комунікацій керує начальник служби корпоративних комунікацій, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому ВАТ "РЖД" порядку.
8. Начальник служби корпоративних комунікацій має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому ВАТ "РЖД" порядку.
9. Обов'язки начальника служби корпоративних комунікацій в його відсутність виконує його заступник.
10. Служба корпоративних комунікацій здійснює свою роботу у взаємодії з підрозділами ВАТ "РЖД", а також в установленому порядку з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних органів.
11. Начальник служби корпоративних комунікацій:
1) організовує роботу служби корпоративних комунікацій на принципі єдиноначальності і несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу корпоративних комунікацій завдань;
2) представляє ВАТ "РЖД" і залізницю в установленому порядку в державних, громадських та інших організаціях з питань, віднесених до компетенції служби корпоративних комунікацій;
3) планує роботу служби корпоративних комунікацій відповідно до планів ВАТ "РЖД" і залізниці;
4) затверджує положення про відділи (сектори) служби корпоративних комунікацій, посадові інструкції її працівників і вносить в них при необхідності зміни;
5) контролює дотримання працівниками служби корпоративних комунікацій трудової і виконавської дисципліни;
6) представляє начальнику залізниці пропозиції про прийом на роботу і звільнення з роботи, а також про переміщення працівників служби корпоративних комунікацій;
7) представляє начальнику залізниці пропозиції про застосування до працівників служби корпоративних комунікацій заходів заохочення, а також про накладення на них дисциплінарних стягнень в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;
8) організовує професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників служби корпоративних комунікацій.
12. Відділи (сектори) служби корпоративних комунікацій виконують свої функції відповідно до цього Положення та положеннями про відділи (сектори).
13. Працівники відділів (секторів) служби корпоративних комунікацій керуються при виконанні своїх функцій цим Положенням та своїми посадовими інструкціями.
Ростовенерго »
1. Введення | |
2. Інформація про Товариство | |
3. Принципи та структура корпоративного управління у суспільстві | |
3.1. Визначення та принципи | |
3.2. внутрішні документи | |
3.3. Загальна структура корпоративного управління | |
4. Реалізована в Товаристві практика корпоративного управління | |
4.1. Рада директорів | |
4.1.1. Загальні положення. | |
4.1.2. Склад Ради директорів | |
4.1.3. Вимоги до члена Ради директорів | |
4.1.4. Поєднання з посадами в інших юридичних особах | |
4.1.5. Організація роботи Ради директорів | |
4.1.6. Голова Ради директорів | |
4.2. Генеральний директор | |
4.3. Винагороди Ради директорів і Генерального директора | |
5. Акціонери Товариства | |
5.1. Права акціонерів і захист прав акціонерів | |
5.2. Загальні збори акціонерів | |
5.2.1. Підготовка до зборів | |
5.2.2. проведення зборів | |
5.2.3. результати зборів | |
5.3. Дивідендна політика | |
6. Розкриття інформації та прозорість | |
6.1. Політика і практика розкриття інформації | |
6.2. Фінансова звітність | |
6.4. структура власності | |
7. Реформування Товариства | |
8. Прикінцеві положення |
1. ВВЕДЕННЯ
Метою цього Положення про корпоративне управління (далі - Положення) є вдосконалення та систематизація корпоративного управління відкритого акціонерного товариства «Енергозбут Ростовенерго» (далі - Товариство), забезпечення більшої прозорості управління Товариством і підтвердження постійної готовності Товариства слідувати стандартам належного корпоративного управління. Зокрема:
Управління Товариством повинно здійснюватися з належним рівнем відповідальності і підзвітності і таким чином, щоб максимізувати акціонерну вартість;
Рада директорів і виконавчі органи повинні працювати ефективно, в інтересах Товариства та його акціонерів (у тому числі міноритарних) і створювати умови для сталого зростання акціонерної вартості;
Повинні забезпечуватися належне розкриття інформації, прозорість, а також ефективна робота систем управління ризиками та внутрішнього контролю.
Беручи, періодично удосконалюючи і неухильно дотримуючись положення цього Положення, статуту Товариства та інших внутрішніх документів, Товариство підтверджує свій намір сприяти розвитку і вдосконаленню практики належного корпоративного управління.
З метою подальшого зміцнення довіри з боку акціонерів, працівників, інвесторів і громадськості Суспільство при розробці цього Положення не обмежилася нормами російського законодавства і включило до Положення додаткові положення, засновані на загальновизнаних російських і міжнародних стандартах корпоративного управління.
Суспільство приймає на себе зобов'язання, передбачені цим Положенням, і зобов'язується дотримуватися встановлених у ньому норми і принципи.
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Відкрите акціонерне товариство «Енергозбут Ростовенерго» (ВАТ «Енергозбут Ростовенерго») створено 11 січня 2005 року в результаті реорганізації.
Суспільство є однією з найбільших енергетичних компаній Ростовської області, акціонерами якої є як російські, так і іноземні юридичні та фізичні особи.
Вся тим чи іншим чином розкрита інформація в обов'язковому порядку розміщується на сайті Товариства в інформаційній мережі Інтернет.
5.3. Дивідендна політика
У Товаристві діє офіційно затверджене Положення про політику щодо виплати дивідендів. Дивідендна політика розкривається, в тому числі, на сайті Товариства.
Порядок визначення розміру дивідендів за привілейованими акціями не обмежує права власників звичайних акцій. Політика Товариства щодо дивідендів передбачає:
Створення прозорого та зрозумілого механізму визначення розміру дивідендів;
Забезпечення найбільш зручного для акціонерів порядку виплати дивідендів;
Заходи, що виключають неповну або несвоєчасну виплату оголошених дивідендів.
6. Розкриття інформації І ПРОЗОРІСТЬ
6.1. Політика і практика розкриття інформації
Реалізована Товариством політика розкриття інформації про Товариство головною своєю метою має забезпечення максимально високого ступеня довіри акціонерів, потенційних інвесторів, контрагентів та інших зацікавлених осіб до Товариства шляхом надання зазначеним особам інформації про себе, своєї діяльності і цінні папери в обсязі, достатньому для прийняття зазначеними особами обгрунтованих і зважених рішень щодо Товариства та його цінних паперів.
Суспільство, розкриваючи інформацію про себе, не обмежується інформацією, розкриття якої передбачено нормативно-правовими актами РФ, і додатково розкриває іншу інформацію, яка забезпечує високий ступінь прозорості Товариства і сприяє досягненню цілей реалізованої Товариством політики розкриття інформації.
Перелік інформації, що розкривається Товариством інформації, порядок і строки розкриття інформації визначаються затверджується Радою директорів Товариства Положенням про інформаційну політику Ростовенерго ».
При розкритті інформації Суспільство керується принципами:
Принцип повноти та достовірності інформації, що розкривається, Відповідно до якого Товариство надає всім зацікавленим особам інформацію, відповідає дійсності, не ухиляючись при цьому від розкриття негативної інформації про себе, в обсязі, що дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про Товариство, про результати діяльності Товариства;
Принцип доступності інформації, Відповідно до якого Товариство, при розкритті інформації використовує канали поширення інформації про свою діяльність, що забезпечують вільний і необтяжливий доступ акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів та інших зацікавлених осіб до інформації, що розкривається;
Принцип збалансованості інформації, Який означає, що інформаційна політика Товариства базується на розумному балансі прозорості Товариства для всіх зацікавлених осіб з одного боку, і конфіденційності з іншого, з метою максимальної реалізації прав акціонерів на отримання інформації про діяльність Товариства за умови захисту інформації, віднесеної до конфіденційної або інсайдерської;
Принцип регулярності та своєчасності розкриття інформації, Який визначає, що Товариство надає акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам і іншим зацікавленим особам інформацію про свою діяльність в терміни, обумовлені нормативно-правовими актами Російський Федерації і внутрішніми документами Товариства.
Розкривається Товариством інформація публікується на сайті Товариства.
Відповідальність за розкриття інформації несуть виконавчі органи Товариства. Члени Ради директорів розкривають Суспільству інформацію про себе, необхідну для розкриття Товариством інформації відповідно до нормативно-правовими актами Російської Федерації і Положенням про інформаційну політику Товариства.
6.2. Фінансова звітність
Товариство веде облік і готує фінансову звітність відповідно до російських стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Суспільство готує зведену (консолідовану) звітність і публікує таку звітність на сайті Товариства.
Фінансова звітність супроводжується докладними примітками, що дозволяють одержувачу такої звітності правильно інтерпретувати дані про фінансові результати діяльності Товариства. Фінансова інформація доповнюється коментарями та аналітичними оцінками керівництва Товариства, а також висновком аудитора Товариства та Ревізійної комісії.
6.3. контроль фінансово господарської діяльності
Суспільство, усвідомлюючи потребу в зниженні ймовірності настання подій, що негативно впливають на досягнення суспільством поставлених цілей і ведуть до збитків, в тому числі з причин прийняття рішень на основі невірних суджень, людських помилок, свідомого ухилення від контролю, а також визнаючи високу ступінь потреби акціонерів в захисту своїх капіталовкладень і збереження активів Товариства, створює систему контролю фінансово-господарської діяльності.
Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності орієнтований на досягнення наступних цілей:
Забезпечення повноти та достовірності фінансової, бухгалтерської, статистичної управлінської та іншої звітності;
Забезпечення дотримання нормативно-правових актів Російської Федерації, рішень органів управління Товариства та внутрішніх документів Товариства;
Забезпечення збереження активів Товариства;
Забезпечення виконання поставлених Товариством цілей найбільш ефективним шляхом;
Забезпечення ефективного та економічного використання ресурсів Товариства;
Забезпечення своєчасного виявлення та аналізу фінансових і операційних ризиків, які можуть зробити істотний негативний (негативне) вплив на досягнення цілей Товариства, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю.
Система контролю фінансово-господарської діяльності Товариства включає в себе процедури контролю, які визначаються нормативно-правовими актами Російської Федерації, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Ради директорів Товариства, а також сукупність органів (підрозділів, осіб) Товариства, які здійснюють внутрішній контроль - Ревізійна комісія, Рада директорів , а також окремий структурний підрозділ (відділ моніторингу та аналізу економічної діяльності Товариства), уповноважена здійснювати такий контроль.
Функції, права та обов'язки, відповідальність, що функціонують в Товаристві підрозділів передбачені організаційно-розпорядчими документами Товариства.
З метою забезпечення системного характеру контролю фінансово - господарської діяльності Товариства проведення процедур внутрішнього контролю здійснюється уповноваженим підрозділом Товариства, відповідальним за внутрішній контроль, у взаємодії з іншими органами і підрозділами Товариства.
6.4. структура власності
Товариство забезпечує розкриття інформації про реальних власників п'яти і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. В інформації, що розкривається Товариством інформації також описуються корпоративні відносини в групі компаній. Суспільство прагне забезпечити прозорість структури акціонерного капіталу Товариства.
7. РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА
Необхідність та основні напрямки реформування електроенергетичної галузі визначені нормативними правовими актами Російської Федерації.
Суспільство бере участь в розробці концепції реформи електроенергетики, а також здійснює корпоративне управління в цілях реалізації процесів реформування електроенергетичної галузі в регіоні.
Старт реформування електроенергетики РФ було дано Постановою Уряду РФ № 000 від 01.01.2001р. "Про реформування електроенергетики РФ", відповідно до якого процес реформування охопив Російське акціонерне товариство енергетики і електрифікації "ЄЕС Росії" і його дочірні і залежні суспільства.
На виконання Постанови Уряду РФ ВАТ "Ростовенерго" був підготовлений Проект реорганізації ВАТ "Ростовенерго", затверджений Радою директорів РАО "ЄЕС Росії" 26.06.2002г. (Протокол № 000), який розглядає правовий механізм і економічні наслідки реформування ВАТ "Ростовенерго". Проект передбачав початок заходів з реформування в вересні 2002 року, проте, відсутність на той момент нормативної бази реформ зробили її початок в зазначений термін неможливим.
У період рік в ВАТ "Ростовенерго" здійснювалися заходи підготовчого етапу, які на сьогоднішній день виконані: всі об'єкти нерухомості відповідно до графіка, затвердженого "ЄЕС Росії", пройшли реєстрацію прав власності в Установі Юстиції по Ростовській області, розроблена і впроваджена методика роздільного обліку за видами діяльності (14 видів), припинено участь в більш ніж 78 об'єктах непрофільної і неефективної діяльності.
Ухвалення пакету енергетичних законів в березні 2003 року, а також ряд нових положень Концепції 5 + 5 виявили необхідність внесення в Проект реорганізації ВАТ "Ростовенерго" істотних змін.
Основними цілями реформування електроенергетичної галузі є підвищення ефективності підприємств енергетики і створення умов для розвитку галузі на основі переважно приватних інвестицій, а також із залученням державних інвестицій в компанії регульованих секторів електроенергетики.
При реалізації процесів реформування Суспільство неухильно дотримується наступних принципів:
Забезпечення надійності та безперебійності електропостачання споживачів, дотримання вимог енергетичної безпеки;
Забезпечення прав акціонерів при проведенні корпоративних перетворень;
Забезпечення прозорості процедур реформування і публічності інформації про прийняті органами управління рішень з усіх питань реформування;
Удосконалення принципів корпоративного управління і приведення їх до кращих російським і закордонним стандартам;
Удосконалення інвестиційної політики Товариства;
Прозорість і справедливість оцінки при операціях з активами.
26 вересня 2003 року (протокол № 000) Радою директорів РАО "ЄЕС Росії" затверджено нову редакцію Проекту, яка пройшла узгодження Комітетом з реформування "ЄЕС Росії" і була розглянута на Комісії Уряду РФ щодо реформування.
30.06.2004г. проведено позачергове загальні збори акціонерів з питання реорганізації Товариства з порядком денним: «Про реорганізацію у формі виділення, про порядок і умови виділу, про створення нових товариств, про розподіл акцій створюваних Товариств і про порядок такого розподілу, про затвердження розподільчого балансу». Позачергові загальні збори акціонерів прийняли рішення про реорганізацію шляхом виділення:
генеруюча компанія »;
компанія Ростовенерго »;
Ростовенерго »;
мережева компанія Ростовенерго ».
У зв'язку реорганізацією Товариства проведені необхідні заходи щодо повідомлення акціонерів і кредиторів, про наявність права вимагати викупу акцій і погашення достроково кредиторської заборгованості відповідно. В ході роботи ризики пред'явлення були зведені до нуля.
5 листопада 2004р. відбулися перші збори акціонерів виділяються зі складу Товариств, що ухвалили Статути, членів Рад директорів, Генеральних директорів, Ревізійні комісії нових товариств.
Узгоджені з основними акціонерами проміжний розділовий баланс, прогнозні вступні баланси, а також проект поділу НВВ. 11.01.2005г. проведена державна реєстрація генеруюча компанія », Ростовенерго», компанія Ростовенерго », державна реєстрація мережева компанія Ростовенерго» відповідно до рішення «ЄЕС Росії» була перенесена на 01.04.2005р.
У процесі реформи відбуваються якісні зміни структури галузі, спрямовані на формування ринкових механізмів взаємовідносин між його суб'єктами, залучення в галузь приватних інвестицій. З метою забезпечення реформування електроенергетичної галузі Росії і вирішення завдань реформи, Товариство активно розробляє і реалізує комплекс заходів щодо зміни структури і реструктуризації Товариства.
У зв'язку з цим особливого значення в умовах реформи набувають корпоративні механізми і процедури здійснення всіх перетворень. Товариство забезпечує прозорість таких перетворень і їх здійснення в суворій відповідності до законодавства Російської Федерації, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Найважливішими пріоритетами в процесі таких перетворень для Товариства є забезпечення контролю з боку акціонерів за ходом перетворень, а також забезпечення участі акціонерів у прийнятті рішень з питань, що зачіпають їхні законні права та інтереси.
Рада директорів Товариства, який би розглядав найважливіші питання реформи, сформований, в тому числі з представників держави, міноритарних акціонерів, менеджменту Товариства.
Зазначені інструменти корпоративного управління покликані налагодити ефективний діалог, багатостороннє обговорення найважливіших питань реформування усіма зацікавленими сторонами. Метою такого діалогу є вироблення взаємоприйнятних рішень на рівні Товариства.
Проведена суспільством корпоративна політика та практика корпоративного управління повинна сприяти успішній реалізації цілей і завдань реформування електроенергетичної галузі.
8. Заключні положення
Це Положення набирає чинності з моменту його схвалення Радою директорів Товариства.
Положення про управління корпоративного розвитку
1. Загальні положення
1.1 Область застосування
1.1.1 Цей документ є основним нормативним документом, що встановлює цілі, завдання, функції, права та відповідальності Управління корпоративного розвитку Фірми ТОВ "ХХХ", який регламентує організацію його діяльності, порядок ділової взаємодії з іншими структурними підрозділами і посадовими особами ТОВ "ХХХ", зовнішніх компаній.
1.1.2 Управління корпоративного розвитку та знаходиться в прямому підпорядкуванні Генерального директора ТОВ "ХХХ". У своїй діяльності Управління корпоративного розвитку керується:
Законодавством Російської Федерації,
Статутом ТОВ "ХХХ",
Положенням про кадрову номенклатурі ТОВ "ХХХ" (П-HR-445.04 від 28.06.2004 р),
Цим Положенням.
1.1.3 Це Положення є документом прямої дії і є обов'язковим для виконання з дня його затвердження.
1.1.4 Зміни в Положенні затверджуються Генеральним Директором ТОВ "ХХХ".
У цьому Положенні використані нормативні посилання на такі документи:
1. Положення про стратегічне планування ТОВ "ХХХ" (П-230 від 30.05.00);
2. Положення про планування діяльності відділів (П-283 від 05.06.01);
3. Положення про звіти в ТОВ "ХХХ" (П-250 від 08.09.00);
4. Принципи організаційного управління сегментом «Дистрибуція»;
5. Положення про Стратегічному плануванні Групи компаній "ТОВ" ХХХ "" (П-358 від
1.3 Терміни та визначення, скорочення
У цьому Положенні використані такі терміни та визначення, скорочення:
Головна компанія сегмента (ГКС) - компанія, що реалізує окремі функції управління для входять до сегмент інших компаній (її дочірніх (залежних) товариств) шляхом централізації управління і відповідних виконавських ресурсів (людських і матеріальних) в ГКС. ТОВ "ХХХ" - головна компанія в сегменті «Дистрибуція».
Основне суспільство ( «ТОВ" ХХХ "») - товариство, яке наділене правом визначати рішення дочірніх (залежних) товариств і формувати обмеження ведення ними підприємницької діяльності.
Сегмент - сукупність дочірніх і залежних товариств «ТОВ" ХХХ "», об'єднаних за певним, встановленому Радою Директорів «ТОВ" ХХХ "», принципом.
Стратегічне планування (СП) - управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями і ситуацією на ринку, а також прогнозування фінансової діяльності підприємства на тривалий період (більше року).
Організаційно-функціональна структура - структура, що визначає розподіл функцій з функціональної структури з організаційних одиниць, що входять в організаційну структуру і фіксує відношення між відповідними організаційними одиницями і функціями в рамках даної системи організаційного управління.
КСП - Комітет стратегічного планування;
УКР - Управління корпоративного розвитку;
ГОР - Група організаційного розвитку;
АдмО - Адміністративний відділ;
ОЧП - Відділ бізнес-процесів;
ОСПіО - Відділ стратегічного планування та звітності;
ССП - Система збалансованих показників;
ТОП - менеджмент - вищий керівний склад Компанії;
ТОВ "ХХХ" - ТОВ "ХХХ";
KPI (Key Performance Indicators) - ключові показники діяльності;
ТЕО - техніко-економічне обґрунтування.
2 Створення та ліквідація
2.1 Управління корпоративного розвитку створюється і ліквідується на підставі наказу Генерального директора ТОВ "ХХХ".
2.2 Організаційна структура Управління корпоративного розвитку узгоджується з Начальником Департаменту персоналу і затверджується Генеральним директором ТОВ "ХХХ". Пропозиції вносяться Начальником Управління корпоративного розвитку.
2.3 Штатний розклад Управління корпоративного розвитку узгоджується з Начальником департаменту персоналу та затверджується Генеральним директором ТОВ "ХХХ". Пропозиції вносяться Начальником Управління корпоративного розвитку.
2.4 Кількість і найменування підрозділів, що входять до складу Управління корпоративного розвитку, чисельність працюючих в них співробітників може змінюватися в залежності від зростання Компанії, зміни специфіки її діяльності. Зміна структури і штатної чисельності Управління корпоративного розвитку узгоджуються з Начальником Департаменту персоналу і затверджується Генеральним директором ТОВ "ХХХ". Пропозиції вносяться Начальником Управління корпоративного розвитку.
2.5 Кількість і найменування підрозділів, що входять до складу Управління корпоративного розвитку, чисельність працюючих в них співробітників може змінюватися в залежності від організаційно-функціональних і структурних змін Компанії, зміни специфіки її діяльності. Зміни Цілей і Організаційно-функціональної структури управління корпоративного розвитку узгоджуються з Начальником Департаменту персоналу і затверджується Генеральним директором ТОВ "ХХХ". Пропозиції вносяться Начальником Управління корпоративного розвитку.
2 Організаційна структура
2.1 Організаційна структура Управління корпоративного розвитку побудована за лінійно-функціональним принципом.
2.2 Організаційно-функціональна структура Управління корпоративного розвитку підрозділу наведена в Додатку N1 «Організаційно-функціональна структура».
2.3 Діяльність структурних підрозділів у складі Управління корпоративного розвитку регламентується цим Положенням та Положеннями про структурні підрозділи входять до складу УКР.
2.4 Керує Управлінням корпоративного розвитку Начальник Управління корпоративного розвитку, діяльність якого регламентується «Положенням Про Начальнику Управління корпоративного розвитку».
2.5 У безпосередньому підпорядкуванні у Начальника Управління корпоративного розвитку знаходяться:
Керівник групи організаційного розвитку;
Начальник Відділу стратегічного планування та звітності;
Начальник Адміністративного відділу;
Начальник Відділу бізнес-процесів.
2.6 Порядок призначення на посаду та звільнення з посади, розподіл обов'язків всередині Управління корпоративного розвитку визначається посадовими інструкціями співробітників підрозділу, які затверджуються Начальником Департаменту персоналу ТОВ "ХХХ".
3.1 Головною метою Управління корпоративного розвитку є: Розвиток сегменту «Дистрибуція».
3.2 подцелей Управління корпоративного розвитку є:
3.2.1 Розвиток системи управління сегмента «Дистрибуція»;
3.2.2 Забезпечення процесів і впровадження нових бізнес-технологій в сферах стратегічного планування, побудови збалансованої системи показників діяльності, системи корпоративної звітності;
3.2.3 Документационное і адміністративне забезпечення управління Компанією через розвиток і підтримку функцій систем діловодства та інформаційного обміну, регламентації, делегування повноважень і загального адміністрування;
3.2.4 Забезпечення, відповідно до стратегічних цілей, необхідного рівня ефективності та якості бізнес-процесів Компанії шляхом їх регламентації, оптимізації, нормування та контролю основних параметрів.
4 Функції
Функції, що виконуються Управління корпоративного розвитку наведені в Додатку N1 «Організаційно-функціональна структура Управління корпоративного розвитку».
5 Взаємодії
5.1 Взаємодія зі структурними підрозділами ТОВ "ХХХ"
5.1.1 Взаємодія з підрозділами з питань отримання:
5.1.1.1 Планів заходів на період;
5.1.1.2 Звітів про виконання планів заходів;
5.1.1.3 Інформації про ключові показники діяльності;
5.1.1.4 Звітів з фінансово-економічними показниками;
5.1.1.5 Аналітичних матеріалів стосуються розвитку Компанії;
5.1.1.6 Пропозицій щодо оптимізації (реінжинірингу) бізнес-процесів;
5.1.1.7 Бюджетів, управлінської звітності та аналізу діяльності;
5.1.1.8 Проектів організаційно-функціональних змін;
5.1.1.9 Цілей і функцій підрозділів;
5.1.1.10 Організаційної структури підрозділів;
5.1.1.11 Інформації про функції підрозділів;
5.1.1.12 Інформації про технологію процесів підрозділів;
5.1.1.13 Інформації зі взаємодії структурного підрозділу з іншими
підрозділами;
5.1.1.14 Інформації про систему управління підрозділів;
5.1.1.15 Інформації про повноваження.
5.2 Взаємодія з зовнішніми компаніями
5.2.1.1 Взаємодія засноване на принципах управління сегментом «Дистрибуція», закріплених в Принципах управління сегментом «Дистрибуція» і здійснюється на договірній основі;
5.2.1.2 Взаємодія з ДЗО сегмента «Дистрибуція» з питань оптимізації системи управління сегмента «Дистрибуція».
5.2.1.3 З питань стратегічного планування ДЗО.
5.2.1.4 З питань побудови системи збалансованих показників сегмента «Дистрибуція».
5.2.1.5 З питань оптимізації системи управління сегмента «Дистрибуція».
5.2.2 Взаємодія з зовнішніми компаніями
5.2.2.1 Взаємодія з зовнішніми консалтинговими компаніями здійснюється на договірній основі з питань:
5.2.2.2 Залучення зовнішніх консультантів з метою надання консалтингових послуг в області проектування систем управління;
5.2.2.3 Залучення зовнішніх консультантів для проведення заходів з навчання менеджменту.
5.2.3 Взаємодія з «ТОВ" ХХХ "»
5.2.3.1 З питань погодження та затвердження Стратегічного плану розвитку сегмента «Дистрибуція», надання моніторингів та звітів з виконання пунктів стратегічного плану в установленому порядку.
5.2.3.2 З питань розробки та затвердження Стратегії розвитку сегмента «Дистрибуція».
5.2.3.3 З питань узгодження проектів змін системи управління сегмента «Дистрибуція».
5.2.3.4 З питань організації проведення спільних нарад, звітів.
6 Планування діяльності Підрозділи
6.1 Планування діяльності Управління корпоративного розвитку здійснюється на підставі «Положення про стратегічне планування ТОВ" ХХХ "(П-230 від 30.05.07),« Положення про планування діяльності відділів »(П-283 від 05.06.01), Плану заходів щодо досягнення Стратегічних цілей компанії на рік, щомісячних оперативних планів і бюджетів, Наказів і Розпоряджень Генерального директора ТОВ "ХХХ".
6.2 Стратегічні цілі Управління корпоративного розвитку на рік встановлюються Начальником Управління корпоративного розвитку, затверджуються Генеральним директором ТОВ "ХХХ".
7 Звітність по роботі Підрозділи
7.1 Звітність Управління корпоративного розвитку ведеться відповідно до «Положення про звіти в ТОВ" ХХХ "(П-250 від 08.09.00).
7.2 За підсумками виконання Стратегічного плану за рік Начальник Управління корпоративного розвитку надає Генеральному директору ТОВ "ХХХ" Річний звіт про діяльність Управління корпоративного розвитку та досягненні стратегічних цілей.
7.3 За результатами виконання оперативного (щомісячного) плану роботи Управління корпоративного розвитку Начальник управління корпоративного розвитку надає звіт Генеральному директору ТОВ "ХХХ".
7.4 Звітні та аналітичні матеріали Управління корпоративного розвитку можуть надаватися іншим підрозділам і співробітникам Компанії за погодженням з Генеральним директором ТОВ "ХХХ".
8 Ключові показники діяльності
8.1 У якості ключових показників діяльності Управління корпоративного розвитку, на основі яких оцінюються результати його діяльності, приймаються показники наведені в Додатку Б «Ключові показники діяльності Управління корпоративного розвитку».
8.2 Абсолютні і відносні значення ключових показників діяльності плануються для Управління корпоративного розвитку в рамках стратегічного планування на рік вперед і фіксуються в стратегічних планах Компанії. Фіксація фактичних значень показників відбувається в рамках звітів про виконання стратегічних планів.
9 Права і повноваження
Управління корпоративного розвитку наділяється усіма правами і повноваженнями, необхідними для виконання своїх функцій. Права і повноваження Управління корпоративного розвитку здійснює Начальник Управління корпоративного розвитку.
Функції, права та повноваження Начальника Управління корпоративного розвитку наведені в Положенні про «Начальнику Управління корпоративного розвитку».
«Якщо виконання конкретних завдань або функцій, зазначених у розділах п. 4 і п.5 цього Положення пов'язано з питаннями наступного характеру:
1) стратегічні питання;
2) питання методологічного характеру;
3) питання межфирменного характеру (т. Е. Зачіпають інтереси різних компаній групи);
4) суттєві питання по сумі (ціна питання - понад 5 млн. Руб.);
5) питання довгострокового впливу на діяльність компанії;
6) питання, з якими співробітники підрозділу в своїй практиці зустрічається вперше;
7) а також інші питання, які співробітники підрозділу не можуть вирішити через брак робочого і часового ресурсу.
І при цьому зазначені питання не можуть бути ефективно виконані співробітниками Управління корпоративного розвитку, Начальник Управління корпоративного розвитку має право ініціювати перед Генеральним директором ТОВ "ХХХ" залучення фахівців зовнішніх консультантів для консультацій з цих питань, відповідно до Положення ТОВ "ХХХ" «Про залучення зовнішніх консультантів для надання консультаційних та інформаційних послуг ».
До компетенції Начальника Управління корпоративного розвитку входить прийняття управлінських рішень за рекомендаціями, представленим зовнішніми консультантами, а також впровадження їх в практику діяльності підрозділу ».
10 Відповідальність
10.1 Начальник Управління корпоративного розвитку несе відповідальність перед Генеральним директором ТОВ "ХХХ" за досягнення поставлених цілей в частині компетенції Управління корпоративного розвитку відповідно до трудовим Кодексом і законодавством РФ.
10.2 Начальник Управління корпоративного розвитку несе відповідальність за ризики, що виникають у сфері компетенції Управління корпоративного розвитку.
Вид документа:
Ключові слова:
1 -1
