В период с 01 января 2014 года до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 06 июня 2014 года, протокол № 29 от 10 июня 2014 года) Совет директоров Общества действовал в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 03 июня 2013 года, протокол № 25 от 06 июня 2013 года):
Бобрышев Александр Петрович – генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета.
Богатиков Сергей Анатольевич - первый заместитель генерального директора –
директор по управлению программами ОАО «Туполев».
Вучкович Алла Александровна - заместитель генерального директора по персоналу и социальной политики ОАО «ОРКК».
Ермолов Владимир Олегович - заместитель директора Дирекции по магистральным программам гражданской авиации ОАО «ОАК».
Лягушкин Александр Викторович - директор департамента подготовки и развития персонала ОАО «ОРКК».
Коносов Сергей Николаевич - директор по корпоративным и имущественным отношениям ОАО «ОАК».
Погосян Михаил Асланович – президент ОАО «ОАК».
– генеральный директор ОАО «Туполев».
Сухолинский Павел Романович - директор юридического департамента ОАО «ОАК».
Тумасов Дмитрий Михайлович - заместитель директора Дирекции программ военной авиации по программам дальней авиации ОАО «ОАК».
Чириков Владимир Львович - вице-президент по экономике и финансам ОАО «ОАК».
В течение отчетного периода 2014 года Совет директоров Общества работал по утвержденному плану.
Положение о Совете директоров Общества утверждено решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата проведения 11 июня 2008 года, протокол № 18 от 16 июня 2008 года).
По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2014 года членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.
Согласно решениям Общих собраний акционеров Общества за отчетный период 2014 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждено.
В течение отчетного периода 2014 года проведено 25 заседаний Совета директоров, из них:
1 заседание - в форме совместного присутствия, где рассматривались наиболее важные вопросы финансово-хозяйственной деятельности и развития Общества;
24 заседания состоялось в форме заочного голосования.
Специализированные комитеты при Совете директоров
При Совете директоров Общества сформированы следующие комитеты:
Комитет по стратегическому развитию и планированию.
Комитет по бюджету.
Комитет по аудиту.
Комитет по кадрам и вознаграждениям.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. комитеты при Совете директоров Общества действовали в составе, избранном на заседании Совета директоров Общества (дата проведения 11 сентября 2014 года, протокол № 95 от 12 сентября 2014 года):
Комитет по стратегическому развитию и планированию
Председатель комитета: Погосян Михаил Асланович
Члены комитета:
Савицких Николай Владимирович;
Богатиков Сергей Анатольевич;
Зарипов Равиль Хамматович;
Тумасов Дмитрий Михайлович.
Комитет по бюджету
Председатель комитета: Введенский Валерий Георгиевич
Члены комитета:
Брагин Игорь Владимирович;
Чириков Владимир Львович;
Эль Сайд Андрей Фаузи;
Лягушкин Александр Владимирович.
Комитет по аудиту
Председатель комитета: Коносов Сергей Николаевич
Члены комитета:
Аистова Светлана Леонидовна;
Брагин Игорь Владимирович;
Юрасов Сергей Павлович.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Председатель комитета: Тумасов Дмитрий Михайлович
Члены комитета:
Вучкович Алла Александровна;
Затучный Александр Михайлович;
Каюмов Васил Кадымович;
Диркова Светлана Анатольевна.
В течение отчетного периода 2014 года заседаний специализированных комитетов Совета директоров Общества не проводилось.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества.
Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами.
Вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для согласования на должности Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества.
Назначает руководителей филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества, выдает доверенности на осуществление ими своей деятельности.
Назначает заместителей генерального директора Общества, распределяет обязанности между своими заместителями.
Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества.
Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления.
Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества.
Открывает расчетные и иные счета в банках.
Определяет учетную политику Общества.
Утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества.
Утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных Уставом.
Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.
Обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества.
Решением Совета директоров Общества в начале 2014 года досрочно прекращены полномочия генерального директора Бобрышева Александра Петровича и назначен новый генеральный директор Общества Савицких Николай Владимирович (дата проведения заседания 16 января 2014 года, протокол № 80 от 16 января 2014 года).
Савицких Николай Владимирович
Образование: высшее - Ростовский государственный университет (1989 г.).
Место работы и занимаемая должность:
с 2008 г. по 2011 г. – ООО «Гермес Дон» - финансовый директор.
с 2011 г. по 2014 г. – ОАО «ОАК» - директор Дирекции специальной авиации.
с 2014 г. по настоящее время – ПАО «Туполев» - генеральный директор.
Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества (%): 0.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества (%): 0.
По имеющейся в Обществе информации за отчетный период 2014 года генеральным директором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, не совершалось.
Оплата труда генерального директора Общества в отчетном периоде 2014 года осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденном Советом директоров Общества.
24 марта 2014 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества утверждено Положение о единоличном исполнительном органе Общества (дата проведения 24 марта 2014 года, протокол № 28 от 24 марта 2014 года).
Положение о вознаграждении генерального директора Общества не утверждено.
Сведения о Ревизионной комиссии Общества
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
Проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год.
Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.
Проверка соблюдения учетной политики Общества.
Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета.
Проверка использования средств прибыли Общества и исполнения принятых решений о распределении прибыли Общества за отчетный финансовый год.
Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды.
Проверка расходования фондов оплаты труда, потребления и других фондов Общества, исполнения смет общехозяйственных расходов.
Проверка соблюдения требований кредитной политики Общества.
Проверка соблюдения кассовой дисциплины в Обществе.
Проверка использования основных производственных средств и соблюдения графиков проведения планово-предупредительных ремонтов.
Проверка организации договорно-правовой и претензионно-исковой работы в Обществе.
Проверка соблюдения требований законодательства по раскрытию информации Обществом.
Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля.
Проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проверка решений органов управления Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет экономической обоснованности и эффективности, а также их соответствия действующему законодательству, Уставу и иным внутренним документам Общества.
По состоянию на 31 декабря 2014 года Ревизионная комиссия Общества действовала в составе, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества (дата проведения 06 июня 2014 года, протокол № 29 от 10 июня 2014 года) (см. таблицу ниже):
Таблица № 5
| ФИО | Образование | Место работы и занимаемая должность | Доля в УК, % | Доля ОА, % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аистова Светлана Леонидовна председатель ревизионной комиссии | образование высшее: «МВТУ им. Н.Э. Баумана, (1981 год) | ОАО «ОАК» - заместитель директора Департамента внутреннего аудита | - | - |
| Ефимова Александра Евгеньевна член ревизионной комиссии | образование высшее: Российский Университет Дружбы Народов (2004 г.) Российский Университет Дружбы Народов (2010 г.)
| ОАО «ОАК» - менеджер по экономике авиационных программ дирекции программ специальной авиации | - | - |
| Кабатов Иван Федорович член ревизионной комиссии | образование высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ (2005 г.) | ОАО «ОАК - руководитель направления управления финансовыми рисками Корпорации, Департамента корпоративных финансов и отношений с инвесторами | - | - |
| Козыряцкий Валентин Викторович член ревизионной комиссии | образование высшее: Ярославское Высшее Военное Финансовое Училище (1994 год) | ОАО «ОАК» - руководитель направления по внутреннему аудиту Департамента внутреннего аудита | - | - |
| Шкунова Ирина Васильевна член ревизионной комиссии | образование высшее: Академия Труда и Социальных Отношений (2007 г.) | ОАО «ОАК» - менеджер по анализу ФХД ДЗО СА | - | - |
7 августа 1999 года в республику Дагестан вторглись четыреста чеченских боевиков под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Дагестанцы отчаянно сопротивлялись вторжению бандитов, но в течение нескольких дней группировка захватила многие сёла. А пять дней спустя на территорию Чечни вступили колонны российской бронетехники. Началась войсковая операция по вытеснению боевиков из Дагестана. Шла вторая чеченская война, в которой, словно в мясорубке, калечили жизни чьих-то сыновей, братьев, отцов. Впрочем, многие из наших солдат не были ещё отцами, а только сыновьями и внуками. Так, в составе федеральных сил служил девятнадцатилетний ельчанин Сергей Богатиков.
К тому времени он служил в армии чуть более полугода. Окончил учебную воинскую часть Воздушно-десантных войск в городе Наро-Фоминске Московской области, служил в 119-м гвардейском парашютно-десантном полку.
Незадолго до наступления того горячего августа Сергея направили в относительно спокойный Новолакский район Дагестана, граничащий с Чеченской республикой.
12 августа батальон, в котором служил Богатиков, неожиданно наткнулся на засаду боевиков. Командира убили в первые минуты боя. И двадцать один человек - вчерашние пацаны, ровесники Сергея, оказались окружены бандитами, количество которых было в несколько раз больше. О сравнении опыта тех и других тоже не могло идти речи. Положение казалось безнадёжным...
ИСТОРИЯ С КУРТКОЙ
Когда Серёжа ещё учился в пятом лицее города Ельца, то слыл парнишкой прямодушным, озорным и бесстрашным. Провожая маму на родительские собрания, всегда шутил:
Тебя наверняка ругать будут, но ты потерпи, мам. Такой уж сын тебе достался.
Учился Серёжа средне: в отличниках не ходил, но и в двоечники не записывался. Чаще ему доставалось за поведение, неуёмная мальчишеская энергия постоянно требовала выхода.
Зато доброте этого ученика удивлялись все. Однажды был такой случай: глубокой осенью Сергей явился из школы домой в одной форме.
А куртка где? - ахнула мама, Ольга Валерьевна. - Неужели украли? Неудивительно: новая, дорогая.
Нет, не украли, - ответил сын.
В раздевалке забыл?
Тогда что?
Да шёл домой... На улице стоял старик, просил милостыню. Скоро зима, а он в одной рубашке. Холодно ведь! Ну, я отдал свою куртку. Он очень обрадовался.
Сынок, у тебя же дома старая куртка есть. Ты бы её отдал.
Зачем? Новая же теплее и красивее!
В этом - весь Серёжа Богатиков.
Окончив восемь классов, он поступил в елецкое профессиональное училище на электрика. А вскоре был призван в армию, в тот горячий август...
«БЕРУ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ!»
Боевики подходили всё ближе, замыкая парнишек в плотное кольцо. Гибель была близка.
Беру командование на себя! - вдруг гаркнул Сергей.
Прежде младший сержант Богатиков никогда не был командиром. Ему отчаянно не хватало опыта и знаний. Но он посмотрел на однополчан - и просто не в силах был ждать инициативы от других. Да, за время растерянности они упустили возможность отступления, боевики уже сомкнули кольцо. Но это не изменило решения вчерашнего мальчишки. Словно не впервые, он буквально за минуты сумел расставить однополчан так, что их оборонительная позиция оказалась весьма удобной. Так же, в считанные минуты, Сергей смог наладить связь со своими.
Пять долгих часов мальчишки успешно отбивали атаки боевиков. А когда пришла весть о приближающемся подкреплении, младший сержант Богатиков организовал удар по бандитам, прорвал кольцо и под ураганным огнём увёл своих в горы. Он не знал пути, однако спас всех. В тот страшный день никто из двадцати подопечных Сергея не пострадал. А на следующий день вся 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия начала звать его батей. Хотя некоторые «сыновья» были старше своего «отца».
А ПОТОМ...
Потом была дальнейшая служба в Чечне, контузия, медали и отпуск. Сергей вернулся домой в звании старшего сержанта и только тогда в своей обычной манере рассказал матери о случившемся.
А что страшного? – спросил он, увидев, как она схватилась за сердце. - Они бы все погибли, за них же никто не отвечал, а вокруг эти звери. Кстати, мне обещали орден дать за тот август. Если всё-таки дадут, то ты простишь мне все собрания, на которых тебе было за меня стыдно.
И действительно, 23 февраля 2000 года Сергей уехал в Кремль получать Звезду Героя России. Он был несказанно рад...
Несколько лет после этого события герой Богатиков жил и работал в Ельце. Он шутил, что теперь-то доживёт до ста лет. Однако сердце его, выдержавшее так много, не смогло дальше биться. Сергей не дожил даже до тридцати. Он умер дома, несколько месяцев перед тем страдая от тяжёлых сердечных приступов.
Лицей, в котором когда-то учился озорной мальчишка Богатиков, теперь носит его имя. Сюда нет-нет, да и приедут «сыновья» «бати». Как приезжают домой повзрослевшие дети...
богатиков сергей николаевич лазарев, богатиков сергей николаевич затула
8 января 1980(1980-01-08)
Россия Россия
Воздушно-десантные войска
Старший сержант
119-й гвардейский парашютно-десантный полк
Вторая чеченская война
Сергей Николаевич Богатиков (1980-2006) - старший сержант ВС РФ, Герой Российской Федерации (1999).
Биография
Сергей Богатиков родился 8 января 1980 года в Ельце. Окончил среднюю школу, учился в Елецком машиностроительном техникуме. ноябре 1998 года Богатиков был призван на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации. Окончил учебную воинскую часть в Наро-Фоминске, после чего служил заместителем командира взвода в 119-м гвардейском парашютно-десантном полку.
В 1999 году Богатиков в составе своего полка был отправлен на Северный Кавказ. Участвовал в боях второй чеченской войны. Когда из строя выбыл командир взвода, Богатиков взял командование на себя. Во время выполнения боевой задачи группа солдат полка в количестве 21 человека под командованием Богатикова попала в окружение сепаратистов. Богатиков успешно организовал круговую оборону, отбил чеченские атаки, а затем прорвал окружение и вывел группу к своим. тех боях группа не потеряла ни одного человека.
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1999 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе» гвардии младший сержант Сергей Богатиков был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
В 2000 году Богатиков был демобилизован. Вернулся в Елец. Скоропостижно скончался после тяжёлой болезни 30 июля 2006 года, похоронен в Ельце.
Примечания
- 1 2 3 4 Богатиков, Сергей Николаевич. Сайт «Герои Страны».
богатиков сергей николаевич гуменюк, богатиков сергей николаевич затула, богатиков сергей николаевич лазарев, богатиков сергей николаевич лучок
Богатиков, Сергей Николаевич Информацию О
7 августа 1999 года в республику Дагестан вторглись четыреста чеченских боевиков под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Дагестанцы отчаянно сопротивлялись вторжению бандитов, но в течение нескольких дней группировка захватила многие сёла. А пять дней спустя на территорию Чечни вступили колонны российской бронетехники. Началась войсковая операция по вытеснению боевиков из Дагестана. Шла вторая чеченская война, в которой, словно в мясорубке, калечили жизни чьих-то сыновей, братьев, отцов. Впрочем, многие из наших солдат не были ещё отцами, а только сыновьями и внуками. Так, в составе федеральных сил служил девятнадцатилетний ельчанин Сергей Богатиков.
К тому времени он служил в армии чуть более полугода. Окончил учебную воинскую часть Воздушно-десантных войск в городе Наро-Фоминске Московской области, служил в 119-м гвардейском парашютно-десантном полку.
Незадолго до наступления того горячего августа Сергея направили в относительно спокойный Новолакский район Дагестана, граничащий с Чеченской республикой.
12 августа батальон, в котором служил Богатиков, неожиданно наткнулся на засаду боевиков. Командира убили в первые минуты боя. И двадцать один человек - вчерашние пацаны, ровесники Сергея, оказались окружены бандитами, количество которых было в несколько раз больше. О сравнении опыта тех и других тоже не могло идти речи. Положение казалось безнадёжным...
С КУРТКОЙ
Когда Серёжа ещё учился в пятом лицее города Ельца, то слыл парнишкой прямодушным, озорным и бесстрашным. Провожая маму на родительские собрания, всегда шутил:
Тебя наверняка ругать будут, но ты потерпи, мам. Такой уж сын тебе достался.
Учился Серёжа средне: в отличниках не ходил, но и в двоечники не записывался. Чаще ему доставалось за поведение, неуёмная мальчишеская энергия постоянно требовала выхода.
Зато доброте этого ученика удивлялись все. Однажды был такой случай: глубокой осенью Сергей явился из школы домой в одной форме.
А куртка где? - ахнула мама, Ольга Валерьевна. - Неужели украли? Неудивительно: новая, дорогая.
Нет, не украли, - ответил сын.
В раздевалке забыл?
Тогда что?
Да шёл домой... На улице стоял старик, просил милостыню. Скоро зима, а он в одной рубашке. Холодно ведь! Ну, я отдал свою куртку. Он очень обрадовался.
Сынок, у тебя же дома старая куртка есть. Ты бы её отдал.
Зачем? Новая же теплее и красивее!
В этом - весь Серёжа Богатиков.
Окончив восемь классов, он поступил в елецкое профессиональное училище на электрика. А вскоре был призван в армию, в тот горячий август...
«БЕРУ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ!»
Боевики подходили всё ближе, замыкая парнишек в плотное кольцо. Гибель была близка.
Беру командование на себя! - вдруг гаркнул Сергей.
Прежде младший сержант Богатиков никогда не был командиром. Ему отчаянно не хватало опыта и знаний. Но он посмотрел на однополчан - и просто не в силах был ждать инициативы от других. Да, за время растерянности они упустили возможность отступления, боевики уже сомкнули кольцо. Но это не изменило решения вчерашнего мальчишки. Словно не впервые, он буквально за минуты сумел расставить однополчан так, что их оборонительная позиция оказалась весьма удобной. Так же, в считанные минуты, Сергей смог наладить связь со своими.
Пять долгих часов мальчишки успешно отбивали атаки боевиков. А когда пришла весть о приближающемся подкреплении, младший сержант Богатиков организовал удар по бандитам, прорвал кольцо и под ураганным огнём увёл своих в горы. Он не знал пути, однако спас всех. В тот страшный день никто из двадцати подопечных Сергея не пострадал. А на следующий день вся 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия начала звать его батей. Хотя некоторые «сыновья» были старше своего «отца».
А ПОТОМ...
Потом была дальнейшая служба в Чечне, контузия, медали и отпуск. Сергей вернулся домой в звании старшего сержанта и только тогда в своей обычной манере рассказал матери о случившемся.
А что страшного? – спросил он, увидев, как она схватилась за сердце. - Они бы все погибли, за них же никто не отвечал, а вокруг эти звери. Кстати, мне обещали орден дать за тот август. Если всё-таки дадут, то ты простишь мне все собрания, на которых тебе было за меня стыдно.
И действительно, 23 февраля 2000 года Сергей уехал в Кремль получать Звезду Героя России. Он был несказанно рад...
Несколько лет после этого события герой Богатиков жил и работал в Ельце. Он шутил, что теперь-то доживёт до ста лет. Однако сердце его, выдержавшее так много, не смогло дальше биться. Сергей не дожил даже до тридцати. Он умер дома, несколько месяцев перед тем страдая от тяжёлых сердечных приступов.
Лицей, в котором когда-то учился озорной мальчишка Богатиков, теперь носит его имя. Сюда нет-нет, да и приедут «сыновья» «бати». Как приезжают домой повзрослевшие дети...
